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    汉诺威96布鲁日:加密货币交易为什么会存在 OTC 市???

    汉诺威96VS沙尔克04 www.bugs2.com 2019-9-17 08:38

    来源: 标准共识


    据了解,OTC 主要存在主要是由于以下几点原因

    交易所缺乏流动性 —— 加密货币交易所的订单中流动性较低。场外交易有利于推动大宗交易订单,以寻找市场流动性。根据业内人士透露,国内排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流动性。而主流比特币交易所每秒交易次数仅为 0.6 次。也就是说,每两秒才有一次比特币交易撮合而成。

    价格?;ず湍涿?—— 场外交易有利于移动大订单,避免影响价格,如1000 btc。订单深度不会像在交易所那样显示出来。另外,交易所严格的实名认证,让有些灰色的比特币需求只能寻求场外交易,美国一些用户需要用比特币在地下网站赌博、购买处方药甚至黑市交易,也不希望自己的比特币来源被跟踪,这些需求最终会通过 OTC 交易方式进行释放。

    避免交易所的交易限制 —— 大多数加密货币交易所都有交易限制。例如,Coinbase 将每天的购买量限制在 25,000 美元以内。Kraken 只允许用户每天取款 2500 美元,每月取款 20000 美元。Circle 规定的提现限额为每周 3000 美元。

    换一种角度来看,OTC 经纪商通过解决流动性,价格?;ず湍涿砸约叭乒灰紫拗普馊址椒?,为洗钱者提供了一个自由洗钱的天堂。

    那么问题就来了,因为公共汉诺威96VS沙尔克04的透明性,比特币的交易并不是能够完美隐藏的。事实上,当今市场上几乎没有任何加密货币能够在发送、接收和消费加密货币时隐藏身份??墒俏裁聪辞呷跃赡芄煌ü?OTC 市场存在,OTC 市场究竟是如何帮助洗钱者绕过监管的呢?在讨论这些之前,我们需要先介绍一下 OTC 的交易模式,才能弄清楚他们是如何钻的空子。

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